ADVOKAT MARIAN IVANOV · SOFIA ADVOKATFORENING (SBA)

Erklæringer etter ZMiP

Fyll personlig bare ut opplysningene til erklæringene advokaten har bedt om i din sak. Dette skjemaet er atskilt fra identifisering; opplysningene er til gjennomgang og utgjør ikke en signert erklæring.

Opplysninger om personen som fyller ut erklæringene

Jeg har mottatt en skriftlig oppfordring fra advokaten om å fylle ut erklæringer etter ZMiP.

Inntil advokaten har påtatt seg oppdraget, foregår all korrespondanse skriftlig via e-postadressen som er bekreftet med kode, for å sikre sporbarhet og bevare dokumentasjon.

E-postadresse for kontakt *

Beskyttelse mot automatiserte innsendinger

Fullfør sikkerhetskontrollen for å fortsette.

Cloudflare Turnstile beskytter mot automatiserte innsendinger. Informasjon om personopplysninger

Koden bekrefter tilgang til e-postadressen. Den beviser ikke i seg selv identiteten. Dokumenter kan sendes inn etter bekreftelsen. Av hensyn til sikkerheten i fremtidig elektronisk kommunikasjon med advokaten brukes bare den oppgitte og bekreftede e-postadressen som verifisert kommunikasjonskanal.

Opplysninger i henhold til identitetsdokumentet

Fornavn * Farsnavn og/eller andre navn Etternavn *

Fødselsdato * Fødested — by og land * Alle statsborgerskap * Type personlig identifikator * Personlig identifikator * Land for fast bosted ifølge identitetsdokumentet * By og adresse for fast bosted ifølge identitetsdokumentet *

Dersom dokumentet ikke inneholder adresse, oppgi din erklærte faste adresse — by og fullstendig adresse.

Korrespondanseadresse — dersom den er forskjellig Land der du befinner deg nå — valgfritt By der du befinner deg nå — valgfritt Grunn til å benytte tjenestene fra utlandet — når relevantFor eksempel: opphold i utlandet ved internasjonal etterlysning, utleveringssak eller europeisk arrestordre, eller i et annet relevant tilfelle.

Identitetsdokument * Utstederland * Dokumentnummer * Utstedelsesdato * Gyldig til *

I hvilken egenskap oppgir du disse opplysningene? *

Opplysninger til erklæringene

ZMIP og erklæringene gjelder ikke på samme måte for alle advokatklienter. Denne delen fylles ut etter advokatens anvisning av klienter hvis oppdrag omfattes av artikkel 4 punkt 15 i Bulgarias lov om tiltak mot hvitvasking (ZMIP) — for eksempel ved transaksjoner med fast eiendom eller virksomheter, forvaltning av midler, kontoer eller andre eiendeler, bestemte handlinger ved opprettelse og ledelse av juridiske personer eller finansielle operasjoner i klientens navn eller for klientens regning. Et oppdrag om strafferettslig forsvar alene gjør ikke alle erklæringer relevante. Bare de relevante opplysningene som advokaten angir, fylles ut.

Du fyller ut erklæringsopplysningene på nett. Utfylte, usignerte PDF-er sendes bare til advokaten for kontroll. Etter identitetskontroll og advokatens godkjenning sender han deg de separate erklæringene for undertegning sammen med aktuell avtale.

Opplysningene brukes til å kontrollere identitet, myndighet til å representere, reelle rettighetshavere, politiske forbindelser og midlenes opprinnelse, når de aktuelle kontrollene kommer til anvendelse etter den bulgarske loven om tiltak mot hvitvasking av penger (ZMIP) og tilhørende gjennomføringsforskrift. Det tas hensyn til tiltakene som kommer til anvendelse etter den bulgarske loven om tiltak mot finansiering av terrorisme og av spredning av masseødeleggelsesvåpen samt de yrkesmessige pliktene etter den bulgarske advokatloven og de bulgarske etiske reglene for advokater. Ved å fylle ut dette skjemaet gis det opplysninger til gjennomgang, ikke en underskrevet erklæring.

Erklæring om politisk eksponerte personer og tilknyttede personer

Opplysninger om offentlige verv og tilknyttede personer gjelder deg personlig. Ikke fyll ut en erklæring for en annen fysisk person.

Hvilken person gjelder opplysningene om offentlige verv og personlige forbindelser? *

Alle svar i denne delen gjelder den valgte personen. Kontroller hvert svar på nytt hvis du bytter person; opplysningene som er fylt ut, beholdes.

Har den valgte personen fratrådt et slikt offentlig verv i løpet av de siste 12 månedene? * Har den valgte personen tilknytning til noen som har fratrådt et slikt verv de siste 12 månedene? * Ytterligere opplysninger — stilling, land, institusjon, tidsrom og/eller tilknyttet person

Erklæring om midlenes opprinnelse

Hvem eier midlene opplysningene gjelder? *

Alle svar i denne delen gjelder den valgte personen. Kontroller hvert svar på nytt hvis du bytter person; opplysningene som er fylt ut, beholdes.

Beløp — hvis fastsatt Valuta — når beløp er oppgitt Tilknytning til oppdraget / betalingen *

Relevant dokumentasjonOpptil 3 filer i formatet PDF, JPG/JPEG, PNG eller WebP, på opptil 2 MB per fil.

Opplysningene utgjør ikke undertegnede erklæringer og kontrolleres selvstendig av advokaten.

Opplysninger om den valgte personen erstatter ikke nødvendige opplysninger og kontroller for andre representanter, reelle rettighetshavere eller relevante personer.

Informasjon om personopplysninger

Cloudflare Turnstile behandler tekniske signaler (IP-adresse, nettleser- og TLS-forbindelsesdata, offentlig kontrollnøkkel og nettstedets opprinnelse) for å begrense automatisert misbruk. Cloudflare er databehandler for beskyttelse av nettstedet og selvstendig behandlingsansvarlig for å forbedre botdeteksjon. Utfylte skjemadata og vedlegg sendes ikke til Turnstile. Cloudflare Turnstile

Opplysningene og filene sendes bare til advokaten for gjennomgang. Relevante erklæringer gis separat til signering.

Filene lagres midlertidig i kryptert form i et privat lager med begrenset tilgang. Etter bekreftet sending til advokatens e-post fjernes de fra den midlertidige kanalen; ufullførte opplastinger slettes automatisk innen tre timer. Korrespondanse og dokumenter mottatt av advokaten lagres separat i samsvar med formålet og gjeldende plikter.

E-postkoden kontrollerer tilgang til adressen og er ikke en elektronisk signatur. Når Bulgarias ZMIP gjelder, oppbevares relevante dokumenter i lovens oppbevaringsperioder; for øvrige opplysninger bestemmes perioden av formålet og gjeldende plikter. Du kan utøve aktuelle rettigheter gjennom advokatens kontaktkanaler. Fullstendige vilkår finnes i vilkårene og informasjonen om personopplysninger.

Erklæringer etter ZMiP

Opplysninger om personen som fyller ut erklæringene

Opplysninger til erklæringene

Gjennomgang og innsending

Mottak hos advokaten

Materialet er sendt.